यह मामला फर्जी दस्तावेजों और फेक KYC के जरिए बड़ी तादाद में बैंक अकाउंट्स खोलने से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम ने गुजरात के नासिक, सूरत, अहमदाबाद, मालेगांव और मुंबई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है. मामले में आरोपी सिराज अहमद की चाय और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है.