ચીન સાથે કનેક્શન ધરાવતા ૧૦ ક્રિપ્ટો એક્સેચન્જો મની લોન્ડરિંગની આશંકાએ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)ની રડારમાં છે. આ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો દ્વારા રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડથી પણ વધારે નાણાંકીય હેરાફેરી કરાઇ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. નોંધનીય છે કે, હાલ ઇડી ઘણા ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ સામે કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે.
તપાસ એજન્સીને એવી આશંકા છે. ચીન સાથે કનેક્શન ધરાવતા આ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોએ ડિજિટલ કરન્સી એસેટ્સ ખરીદી અને ટ્રાન્સફર કરીને મૂળભૂત રીતે ચીનમાં ઓફિસ ધરાવતી ઓનલાઇન લોન એપ કંપનીઓને મદદ કરી છે.
 

ચીન સાથે કનેક્શન ધરાવતા ૧૦ ક્રિપ્ટો એક્સેચન્જો મની લોન્ડરિંગની આશંકાએ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)ની રડારમાં છે. આ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો દ્વારા રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડથી પણ વધારે નાણાંકીય હેરાફેરી કરાઇ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. નોંધનીય છે કે, હાલ ઇડી ઘણા ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ સામે કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે.
તપાસ એજન્સીને એવી આશંકા છે. ચીન સાથે કનેક્શન ધરાવતા આ ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોએ ડિજિટલ કરન્સી એસેટ્સ ખરીદી અને ટ્રાન્સફર કરીને મૂળભૂત રીતે ચીનમાં ઓફિસ ધરાવતી ઓનલાઇન લોન એપ કંપનીઓને મદદ કરી છે.